İşin təsviri:

• Xüsusi proqram təminatı vasitəsilə tətbiq edilən indikatorlara və ssenarilərə uyğun gələn əməliyyatların əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi (ƏL/TM) riskləri baxımından gündəlik davamlı monitorinqinin aparılması;
• Şübhəli əməliyyatların aşkar edilməsi, bunlara dair hesabatın hazırlanması və müvafiq dövlət orqanına təqdim edilməsi;
• ƏL/TM şübhəsi olan əməliyyatların aşkarlanması meyarlarının (indikatorların, ssenarilərin) müəyyən edilməsi, effektivliyinin qiymətləndirilməsi və zərurətə uyğun olaraq yenilənməsinin təmin edilməsi;
• Məbləğ limitindən asılı olan əməliyyatlara və məbləğ limitindən asılı olmayan əməliyyatlara dair hesabatların təqdim edilməsi;
• Müvafiq dövlət orqanlarından, Mərkəzi Bankdan və digər aidiyyəti qurumlardan/təşkilatlardan ƏL/TMM ilə bağlı daxil olan sorğuların cavablandırılması;
• ƏL/TM şübhəsi olan əməliyyatların aşkarlanmasına, təhlil edilməsinə və ƏL/TMM üzrə daxili qayda və prosedurların tələblərinə dair struktur bölmələrinin əməkdaşlarına təlimlərin və praktiki məşğələlərin keçirilməsi.

Tələblər:

• Ali təhsil (maliyyə, iqtisadiyyat, bank işi və ya əlaqəli sahə üzrə)
• 2 il iş təcrübəsi
• Ofis proqramları ilə işləmək

İş şəraiti:

• Ofis daxili;
• Əmək haqqının 15 gündən bir ödənilməsi;
• Tibbi sığorta təminatının verilməsi;
• Nahar yeməyinin təmin olunması;
• “Birlikdə istirahət” tədbirlərinin keçirilməsi.
  
  Müraciət et