İşin təsviri:

• Bank əməliyyatlarının «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarına uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət
• Beynəlxalq məlumat-axtarış sistemlərindən istifadə etməklə xarici dövlətlərin firma və təşkilatları, embarqo və sanksiyalar tətbiq olunmuş hüquqi və fiziki şəxslər, həmçinin xarici siyasi xadimlərin pul vəsaitləri və digər əmlaklarla əməliyyatlarının yoxlanması
• ƏL/TMM üzrə araşdırılan əməliyyatlarla bağlı filial və şöbələrdən müştəri təmsilçiləri tərəfindən təqdim edilən məlumatların yoxlanması
• Nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların və sənədlərin təqdim olunması barədə sorğularının cavablandırılmasının təmin edilməsi
• Əməkdaşlıq etdiyimiz maliyyə institutlarının ƏL/TMM üzrə yoxlanması və eyniləşdirilməsi
• Qeyri-adi və şübhəlilik əlamətləri olan əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi, araşdırılması və təhlil hesabatının hazırlanması
• Yeni məshul və xidmətlərin ƏL/TMM üzrə risklərinin təhlili və qiymətləndirilməsi

Tələblər:

• ƏL/TMM üzrə minimum 1 il iş təcrübəsi
• Ali təhsil
• Yaxşı səviyyədə rus və ingilis dili biliyi
• Bank fəaliyyətinə dair qanunvericilik və normativ hüquqi sənədlər üzrə biliklər
• MS Office proqramlarını (əsasən Excel və Power point) istifadəçi səviyyəsində bilmək
• Effektiv kommunikasiya bacarığı
• Analitik düşüncə
• Komanda ilə işləmə və qərar qəbul etmə qabiliyyəti
  
  Müraciət et