PL/TMM və Komplayens departamentinin kiçik mütəxəssis və mütəxəssisi
Bank Respublika Müddət: 2025-01-24 - 2025-02-20
Baxış sayı: 219 Vakansiya № 1013001
Şəhər:

Bakı


İşin təsviri:

  • Müştəri profilinin yaradılması zamanı Öz Müştərini Tanı (KYC) prosedurlarının düzgün tətbiq olunmasına nəzarət edilməsi;
  • PL/TMM proqram təminatında müştəri profilinin sanksiya siyahıları ilə uyğunluq dərəcəsinin araşdırılması, eyniləşdirmə/verifikasiya tədbirlərinin tətbiq edilməsi;
  • Maliyyə Monitorinq Xidmətinə gündəlik əsasda hesabatların hazırlanması;
  • PL/TMM və Komplayens departamentinin fəaliyyəti ilə əlaqəli filiallara və bankdaxili digər strukturlara sorğuların göndərilməsi;
  • Filial, şöbə və bankın digər struktur bölmələrindən PL/TMM və Komplayens departamentinə daxil olan sorğuların araşdırılması və cavablandırılması.

Tələblər:


Bu kateqoriyada təlim və seminarlar